Donald Trump et sa société poursuivis pour fraude commerciale par le procureur général de New York

Le procureur général de New York a poursuivi mercredi l'ancien président Donald Trump et sa société, alléguant une fraude commerciale impliquant certains de leurs actifs les plus précieux, notamment des propriétés à Manhattan, Chicago et Washington, D.C.

Fichier AP

NEW YORK – Le procureur général de New York a poursuivi mercredi l'ancien président Donald Trump et sa société, alléguant une fraude commerciale impliquant certains de leurs actifs les plus précieux, notamment des propriétés à Manhattan, Chicago et Washington, D.C.

Le procès du procureur général Letitia James, déposé devant le tribunal d'État de New York, est l'aboutissement de l'enquête civile de trois ans du démocrate sur Trump et l'organisation Trump. Les trois enfants aînés de Trump, Donald Jr., Ivanka et Eric Trump, ont également été nommés accusés, ainsi que deux dirigeants de longue date, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney.

Le procès cherche à frapper au cœur de ce qui a rendu Trump célèbre, en mettant en lumière l'image de richesse et d'opulence qu'il a embrassée tout au long de sa carrière – d'abord en tant que promoteur immobilier, puis en tant qu'animateur de télé-réalité sur 'The Apprentice' et ' Celebrity Apprentice », et plus tard en tant que président.

James, un démocrate, a annoncé les détails du procès lors d'une conférence de presse mercredi. L'affaire s'est présentée au tribunal mercredi matin.

James a déclaré que Trump « avait faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars ».

L'objectif, a déclaré le bureau du procureur général, était de redorer l'image de milliardaire de Trump et la valeur de ses propriétés lui donnait un avantage, tout en minimisant la valeur des actifs à d'autres moments à des fins fiscales.

'Cette enquête a révélé que Donald Trump s'était livré à des années de conduite illégale pour gonfler sa valeur nette, pour tromper les banques et les habitants du grand État de New York', a déclaré James lors de la conférence de presse. « Affirmer que vous avez de l'argent que vous n'avez pas ne relève pas de l'art de la transaction. C'est l'art du vol. »

James cherche à retirer les atouts des entreprises impliquées dans la fraude présumée et souhaite qu'un contrôleur indépendant soit nommé pour au moins cinq ans pour superviser la conformité, les rapports financiers, les évaluations et les divulgations de l'organisation Trump aux prêteurs, aux assureurs et aux autorités fiscales.

Elle cherche à remplacer les fiduciaires actuels de la fiducie révocable de Trump, qui contrôle ses intérêts commerciaux, par un fiduciaire indépendant, pour interdire à Trump et à la Trump Organization de conclure des acquisitions immobilières commerciales pendant cinq ans, d'obtenir des prêts auprès de banques à New York pour cinq ans et interdire définitivement à Trump et à ses trois enfants aînés de servir en tant que dirigeant ou administrateur dans toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l'État de New York.

Elle cherche également à interdire de manière permanente à Weisselberg et McConney de servir dans la fonction de contrôle financier de toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l'État de New York.

James a déclaré que son enquête avait révélé des infractions criminelles potentielles, notamment la falsification de documents commerciaux, la publication de faux états financiers, la fraude à l'assurance, le complot et la fraude bancaire. Elle a déclaré que son bureau renvoyait ces conclusions aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service.

Alina Habba, avocate de Trump, a déclaré que le procès 'n'est ni axé sur les faits ni sur la loi - il est plutôt uniquement axé sur l'avancement du programme politique du procureur général'.

'Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s'immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n'a eu lieu', a déclaré Habba. «Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général.»

Bien que Trump International Hotel & Tower Chicago ait pu être présenté comme sans valeur pour les autorités fiscales, la tour riveraine a été évaluée à 133 millions de dollars aussi récemment qu'en 2015 dans le cadre d'un examen annuel par la Deutsche Bank, le prêteur de Trump, selon le procès.

'Depuis 2009, sa valeur a été exclue des déclarations de situation financière parce que, selon un témoignage sous serment, M. Trump n'a pas voulu prendre une position sur les déclarations qui serait en conflit avec une position sur la valeur de la propriété qu'il a représentée à l'impôt. autorités », a déclaré le procès.

«L'enquête a révélé que la position fiscale prise était que la propriété était devenue sans valeur selon M. Trump, et constituait ainsi la base d'une perte substantielle en vertu du code des impôts fédéral. Ce bâtiment est pertinent pour cette action parce que M. Trump et l'organisation Trump ont obtenu des prêts bancaires sur le bâtiment ou ses composants en garantie, et les déclarations faisaient partie de cette transaction de prêt.

Lié

• Kaegi frappe la Trump Tower avec une forte augmentation des impôts un an après avoir réduit ses impôts

Le procès de James intervient au milieu d'un tourbillon de contestations judiciaires sans précédent pour un ancien président, y compris une enquête du FBI sur le traitement par Trump de dossiers classifiés et des enquêtes sur ses efforts pour annuler les élections de 2020.

L'organisation Trump devrait être jugée en octobre dans une affaire pénale alléguant qu'elle avait comploté pour accorder des avantages non imposés aux cadres supérieurs, y compris son chef des finances de longue date Weisselberg, qui à lui seul a pris plus de 1,7 million de dollars en extras.

Weisselberg, 75 ans, a plaidé coupable le 18 août. Son accord de plaidoyer l'oblige à témoigner au procès de l'entreprise avant de commencer une peine de cinq mois de prison. En cas de condamnation, l'organisation Trump pourrait être passible d'une amende équivalant au double du montant des impôts impayés.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a mené une enquête criminelle parallèle sur les mêmes pratiques commerciales au cœur du procès civil de James. Cette enquête a perdu de son élan plus tôt cette année après que Bragg a soulevé des questions en interne sur la viabilité d'une affaire pénale, mais le démocrate a déclaré qu'elle n'avait pas été abandonnée.

Dans le même temps, le FBI continue d'enquêter sur le stockage par Trump de documents gouvernementaux sensibles dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, et un grand jury spécial en Géorgie enquête pour savoir si Trump et d'autres ont tenté d'influencer les responsables électoraux de l'État.

Tout le drame juridique se déroule avant les élections de mi-mandat de novembre, où les républicains tentent de prendre le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès.

Pendant ce temps, Trump a jeté les bases d'une éventuelle campagne de retour à la présidence en 2024 et a accusé l'administration du président Joe Biden de le cibler pour nuire à ses chances politiques.

La législation de l'État autorise un large éventail de recours civils contre les entreprises qui commettent une fraude commerciale, y compris la révocation des licences pour exercer des activités dans l'État, la destitution des dirigeants de l'entreprise et l'imposition du paiement d'une restitution ou de la remise de gains mal acquis.

Le bureau de James pourrait également chercher à interdire à Trump de s'impliquer dans certains types d'entreprises, comme cela s'est produit en janvier lorsqu'un juge a interdit à vie l'ancien PDG d'une société pharmaceutique, Martin Shkreli, de l'industrie pharmaceutique.

Lors d'un précédent affrontement avec Trump, James a supervisé la fermeture de son organisme de bienfaisance, la Trump Foundation, après que son prédécesseur au bureau du procureur général, Barbara Underwood, ait déposé une plainte alléguant qu'il avait abusé de ses actifs pour résoudre des différends commerciaux et stimuler sa course pour le White Loger. Un juge a ordonné à Trump de verser 2 millions de dollars à un éventail d'organismes de bienfaisance pour régler l'affaire.

James, qui a fait campagne pour le poste de critique et de chien de garde de Trump, a commencé à examiner ses pratiques commerciales en mars 2019 après que son ancien avocat personnel Michael Cohen a témoigné au Congrès que Trump avait exagéré sa richesse sur les états financiers fournis à la Deutsche Bank alors qu'il tentait d'obtenir un financement. pour acheter les Buffalo Bills de la NFL.

Depuis lors, le bureau de James et les avocats de Trump se sont disputés à plusieurs reprises sur la direction de l'enquête et la réticence de Trump à se conformer aux assignations à comparaître pour son témoignage et ses dossiers. Trump a passé des mois à lutter contre l'assignation à comparaître qui a conduit à sa déposition en août, ses avocats étant incapables de convaincre les tribunaux qu'il devrait être dispensé de témoigner car ses réponses pourraient être utilisées dans l'enquête criminelle de Bragg.

En mai, Trump a payé 110 000 $ d'amende après avoir été condamné pour outrage au tribunal pour sa lenteur à répondre à une assignation à comparaître émise par le bureau de James pour obtenir des documents et d'autres preuves. La conclusion d'outrage a été levée en juin après que Trump et ses avocats ont soumis des documents montrant qu'ils avaient fait un effort de bonne foi pour trouver des documents pertinents.

Le journaliste du Chicago Sun-Times, Mitch Dudek, a contribué à ce rapport.

Pa: