Comment un bar de banlieue est lié à deux affaires pénales fédérales
Les opérateurs potentiels de ce qui est maintenant le DaVinci's Gaming Bar n'ont pas pu obtenir de licences en raison de problèmes juridiques. Les autorités fédérales enquêtant sur une banque de Bridgeport en faillite regardent maintenant le bar.
Un ancien magasin de vidéo à trois pâtés de maisons au sud du poste de police de Chicago Ridge, réactivé en tant que bar de jeux vidéo, a fait l'objet de deux enquêtes criminelles fédérales au cours des trois dernières années.
Alors que Terry Ferguson et son fils Timothy Ferguson travaillaient à la conversion du magasin vidéo fermé en bar, il était déjà la cible d'une opération d'infiltration au cours de laquelle un agent fédéral a acheté des armes à feu à un food truck appartenant à Ferguson, qui avait également vendu de la cocaïne. .
L'arrestation de Ferguson en octobre 2018 a finalement conduit à la fin du rêve de son fils d'ouvrir le bar.
Il est désormais entre les mains de Rosemary Kowalski, une veuve de 80 ans. Elle est propriétaire depuis décembre 2019 de ce qui s'appelle maintenant DaVinci's Gaming Bar, qui comprend six machines de jeu vidéo sur lesquelles les clients peuvent placer des paris légaux.
Le fils et la fille de Kowalski sont des cibles dans une autre affaire fédérale. Robert M. Kowalski et Jan Kowalski ont été accusés d'avoir caché plus de 500 000 $ détournés d'une petite banque de Bridgeport, Washington Federal Bank for Savings, que les régulateurs fédéraux ont fermée fin 2017 pour un stratagème de fraude massif impliquant 82 millions de dollars.
Peu de temps avant la fermeture de la banque, son président a été retrouvé mort dans la chambre principale du manoir Park Ridge d'un client de la banque à la suite de ce que les autorités ont qualifié de suicide, bien que sa veuve le conteste.
Les autorités fédérales ont déclaré avoir été essayant de déterminer si Rosemary Kowalski a acheté le bar avec de l'argent qu'ils pensent que son fils a caché des régulateurs essayant de récupérer les millions manquants de la banque.
Lorsque Rosemary Kowalski a repris le bar, elle a accepté de payer près de la moitié des 23 642 $ de loyer que les Ferguson devaient au propriétaire du bar, selon un procès en expulsion que le propriétaire a déposé pour l'expulser de près de 24 000 $ de loyer impayé.
Les Kowalski et les Ferguson ne parlent pas.
M. Ferguson n'a d'autre commentaire que de préciser qu'il n'a jamais reçu de fonds liés au barreau des Kowalski, selon Beau Brindley, l'avocat de Ferguson.
Il y a quelques semaines, Brindley a déclaré au tribunal que Robert Kowalski voulait l'embaucher pour le défendre contre les accusations de fraude et de détournement de fonds auxquelles il est confronté suite à l'effondrement de Washington Federal, mais ils ne pouvaient pas s'entendre sur les frais juridiques et comment Kowalski les paierait. .
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Autrefois abritant un magasin vidéo d'Hollywood, les vitrines jumelles du 10721-23 S. Ridgeland Ave. à Chicago Ridge sont restées vacantes pendant des années jusqu'au 28 mars 2018. C'est à ce moment-là que Ferguson Entertainment LLC – qui est au nom de Timothy Ferguson – a signé un contrat de trois bail d'un an avec le propriétaire, Sona Chicago Ridge Realty Inc., qui appartient à Nimesh Patel.
Les responsables du village de Chicago Ridge ont délivré des licences commerciales et d'alcool à l'entreprise de Ferguson et des permis de construire indiquant que le père et le fils feraient des travaux, notamment de la menuiserie, de la peinture et de l'installation de cloisons sèches pour l'entreprise, qu'ils prévoyaient d'appeler le Gaming Spa.
Les responsables du village ne savaient apparemment pas que Terry Ferguson était un trafiquant de drogue condamné qui faisait également l'objet d'une enquête par le Bureau fédéral de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs depuis novembre 2015 pour la vente de cocaïne et de quelques dizaines d'armes à feu, dont un fusil. sans numéro de série – qui ont été transportés dans le camion-restaurant de Ferguson, qu'il exploitait sous le nom de Chicago's Finest Deli on Wheels LLC, selon les archives judiciaires.
Alors que les Ferguson se préparaient à ouvrir, Ferguson Entertainment a fait une contribution de 1 000 $ à la campagne le 25 septembre 2018 au maire de Chicago Ridge, Chuck Tokar, qui avait approuvé le permis d'alcool de la société des mois plus tôt. Tokar n'a pas répondu aux appels pour demander des commentaires.
Un mois plus tard, le 29 octobre 2018, Terry Ferguson, 56 ans, de Willowbrook, et deux associés, Jesus Dominguez et William Walsh, ont été inculpés de l'attaque ATF.
Et les autorités fédérales ont assigné l'ancien partenaire commercial de Ferguson, qui n'a pas été identifié, à témoigner devant un grand jury.
Quelques jours après avoir obtenu l'assignation, l'ancien partenaire commercial a reçu, le 7 novembre 2018, la visite du fils de Ferguson, Timothy Ferguson, et de deux autres personnes, l'avertissant de ne pas témoigner dans l'affaire, selon les autorités. Les Ferguson et un autre homme ont par la suite été accusés d'avoir tenté d'intimider un témoin fédéral.
Timothy Ferguson, 35 ans, de Chicago, a plaidé coupable le 18 avril 2019 pour obstruction aux ordonnances du tribunal et a ensuite été condamné à 30 jours de prison pour résoudre son rôle dans l'affaire.
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Le 16 septembre 2019, l'Illinois Gaming Board a rejeté sa demande d'obtention d'une licence pour exploiter des machines de jeux vidéo, estimant qu'il n'était pas un opérateur de jeux approprié en raison de son arrestation et de son incapacité à obtenir un permis d'alcool de l'État de l'Illinois. .
Vous avez tenté de persuader un témoin de ne pas coopérer avec les forces de l'ordre et vous avez interféré dans une enquête en cours sur les stupéfiants et les armes impliquant votre père, a déclaré l'administrateur du conseil de jeu Marcus Fruchter à Timothy Ferguson dans une lettre du 17 septembre 2019.
Cela ne lui a laissé aucune licence d'État pour vendre des boissons ou prendre des paris – et 21 mois restants sur son bail pour les devantures de magasins, lui et son père ont investi de l'argent dans la rénovation.
Moins de trois mois plus tard, le 4 décembre 2019, Rosemary Kowalski a créé une nouvelle société, appelée Nosy Rosie's LLC, et a signé un bail de cinq ans pour reprendre le bar – un accord conditionnel à la résiliation réussie du bail de Patel avec Ferguson. Entertainment LLC avec Terry Ferguson et Timothy Ferguson, selon le bail.
Rosemary Kowalski a également accepté d'assumer 11 643 $ sur les 23 643 $ que les Fergusons devaient à la société de Patel et d'être responsable de tout argent que les Fergusons devaient au village, selon le bail.
Avec l'aide de sa fille Jan Kowalski, qui est avocate, Rosemary Kowalski a demandé au village et à l'État des licences pour vendre des boissons et prendre des paris au bar qu'elle a rebaptisé DaVinci's Gaming Bar.
À ce moment-là, Jan Kowalski, qui s'était présentée sans succès en 2018 pour le poste de commis du comté de Cook, avait été accusée d'avoir aidé son frère à cacher 567 200 $ à ses créanciers de la faillite, principalement la Federal Deposit Insurance Corp., qui tente de récupérer de l'argent pour rembourser les déposants de la faillite de la Washington Federal Bank.
Les autorités ont déclaré que la banque avait perdu plus de 82 millions de dollars dans un stratagème de fraude massif dirigé par le président de la banque, PDG et actionnaire principal John Gembara, qui a été retrouvé mort, assis sur une chaise avec une corde autour du cou, dans la chambre principale du client de la banque. Marek Matczuk le 3 décembre 2017. La banque a été fermée 12 jours plus tard.
Robert Kowalski – un avocat et développeur qui était un ami de Gembara – a travaillé avec des responsables de la banque pour détourner au moins 29 millions de dollars, selon un acte d'accusation fédéral. Kowalski a déclaré qu'il n'avait rien volé et qu'il avait été victime du stratagème de Gembara.
DaVinci’s a ouvert ses portes début mars 2020, alors que l’Illinois Gaming Board examinait toujours la demande de licence de jeu vidéo de Rosemary Kowalski. Le bar a fermé en raison de la pandémie de coronavirus mais a repris la vente d'alcool l'été dernier, selon sa page Facebook.
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DaVinci a attiré l'attention de l'ex-femme de Robert Kowalski, Martha Padilla, une ancienne candidate au poste d'échevin du 25e arrondissement de Chicago. Padilla a demandé à un juge du comté de Cook de nommer un avocat, Neal Levin, l'été dernier pour déterminer si son ex avait des actifs cachés qu'elle pourrait récupérer dans le cadre de leur affaire de divorce en cours, qui a commencé il y a sept ans.
Levin a obtenu une ordonnance du tribunal et a pris le contrôle temporaire du bar et de son contenu, y compris des boîtes de documents stockés dans une arrière-salle que Jan Kowalski utilisait comme cabinet d'avocat. Elle a parfois représenté son frère dans ses affaires de divorce et de faillite.
Les enquêteurs fédéraux ont obtenu ces boîtes de documents en vertu d'une citation à comparaître du grand jury enquêtant sur l'effondrement de la banque. Les procureurs ont récemment déclaré devant le tribunal qu'ils copiaient les fichiers dans ces huit ou neuf boîtes et les rendraient ensuite.
Robert Kowalski – qui dit qu'il n'a aucun intérêt financier dans le barreau de sa mère – a déclaré que Levin n'aurait pas dû fournir ces dossiers aux enquêteurs, affirmant qu'ils contenaient des dossiers juridiques protégés par le secret professionnel de l'avocat. Il fait également valoir que les documents saisis comprennent la clé USB de l'ordinateur qui lui a été remise par les enquêteurs fédéraux qui sont légalement tenus de partager leurs preuves dans l'enquête sur le gouvernement fédéral de Washington.
Pendant ce temps, les problèmes juridiques continuent pour certains de ceux qui sont actuellement et précédemment impliqués dans le barreau.
Patel poursuit pour expulser Rosemary Kowalski et Nosy Rosie's parce qu'ils ne m'ont pas payé de loyer depuis plusieurs mois. Dans une action en justice déposée le 23 octobre dernier, Patel a déclaré qu'il lui devait 23 925 $ de loyer – un chiffre qu'il dit maintenant atteindre près de 40 000 $.
Et Terry Ferguson risque 10 ans de prison lorsqu'il est condamné après plaidant coupable le 12 mars dans l'affaire ATF, admettant avoir distribué 1,5 kilogramme de cocaïne en 2016 et 2018 et avoir détenu illégalement des armes à feu que l'agent fédéral a achetées dans son food truck.
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