Immigrant chinois dans un réseau de blanchiment d'argent : je ne savais pas que les 24 millions de dollars que j'avais récupérés provenaient de cartels
Sui Yuet Kong a été condamnée à 40 mois de prison pour son rôle dans une opération chinoise qui achemine les recettes de la drogue américaine vers la Chine, puis vers les cartels mexicains qui ont vendu la drogue à Chicago et à New York.
Lorsqu'elle a été arrêtée après avoir récupéré 24 millions de dollars dans des parkings auprès d'étrangers à Chicago et à New York pendant plus d'un an, une immigrante chinoise impliquée dans un programme de blanchiment d'argent a déclaré aux enquêteurs fédéraux qu'elle n'avait jamais soupçonné qu'elle aidait à blanchir les produits de la drogue.
Selon les procureurs fédéraux de Chicago, cependant, Sui Yuet Kong faisait partie d'un réseau relativement restreint de courtiers et de passeurs d'argent chinois expatriés basés au Mexique et aux États-Unis [qui] en sont venus à dominer les marchés internationaux du blanchiment d'argent et du blanchiment d'argent de la drogue.
Vendredi, un juge fédéral de Chicago a condamné Kong à une peine de 40 mois de prison relativement légère pour son rôle dans l'une de ces opérations.
Elle a fait une pause – sa peine était inférieure à la moitié du maximum possible – parce qu'elle a coopéré à l'enquête fédérale. Son avocat avait demandé au juge une peine encore plus légère – juste un an et un jour de prison.
Kong – qui ne parle pas couramment l'anglais et avait besoin d'un interprète au tribunal – a admis qu'elle travaillait comme coursier pour ramasser ce que les autorités disaient être des produits de la drogue mexicaine entre 2016 et 2017. Son ramassage moyen : 500 000 $.
Elle a remis l'argent aux personnes qui l'ont transféré en Chine en transactions miroir complexes. L'argent a ensuite été envoyé de la même manière de la Chine au Mexique, où les cartels de la drogue l'ont récupéré.
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Kong, qui vit à New York, a reçu au moins 150 000 $ pour sa part dans le programme, ont déclaré les procureurs.
Selon son avocat, Kong a grandi dans la pauvreté en Chine et était le seul enfant de sa famille à avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle a déménagé aux États-Unis en 2004 et est une résidente permanente légale des États-Unis, selon l'avocat, Nathaniel Hsieh, qui a déclaré que le mari de Kong était un homme à tout faire, que sa fille était nutritionniste et que son fils était chef.
Kong a subi une opération cardiaque fin 2020 et a été testé positif au COVID-19, a déclaré Hsieh.
Même si elle a aidé les enquêteurs fédéraux – à un moment donné en enregistrant secrètement un appel à l'un de ses patrons dans le réseau de blanchiment – Kong a déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle avait affaire à de l'argent de la drogue.
Mais les procureurs ont déclaré que des personnes raisonnables auraient su qu'elles manipulaient de l'argent de la drogue. Ils ont dit que Kong s'était mis la tête dans le sable parce que c'était tellement rentable.
Les agents fédéraux ont saisi plus de 1,1 million de dollars en espèces liés à Kong à Chicago et à New York en 2017, selon les archives judiciaires.
Dans son accord avec les procureurs, Kong a accepté de renoncer à cet argent et de remettre également au gouvernement les 150 000 $ qu'elle avait reçus.
Les 24 millions de dollars que Kong a été accusé d'avoir aidé à blanchir représentent une somme équivalente à la vente de 750 kilogrammes de cocaïne et de 480 kilogrammes d'héroïne au prix courant de la rue, ont déclaré les procureurs.
En avril, Xianbing Gan, l'un des dirigeants chinois du réseau de blanchiment basé à Guadalajara, au Mexique, a été condamné à Chicago à 14 ans de prison. Lui et son partenaire Haiping Pan ont obtenu les contrats avec les cartels au Mexique, ont déclaré les procureurs.
Pan a été arrêté l'année dernière au Mexique pour blanchiment d'argent et attend son extradition vers les États-Unis.
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Aux États-Unis, Seok Pheng Lim a organisé les ramassages d'argent, demandant à Kong d'obtenir l'argent, selon les procureurs.
Lim a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Chicago pour son rôle dans le stratagème et attend sa condamnation.
Huanxin Long, qui est accusé d'être un co-conspirateur, a été extradé du Canada et est en détention à Chicago pour blanchiment d'argent. Un autre suspect est mort en prison au Mexique, selon les autorités.
Une autre affaire chinoise de blanchiment d'argent qui se déroule devant un tribunal fédéral de Chicago a vu des accusations portées contre Minghan Chen, un ressortissant chinois de 35 ans, et cinq autres personnes. Chen, qui a vécu au Mexique et s'est rendu à Chicago, est accusé d'avoir organisé des ramassages d'argent de la drogue à Chicago, New York, Los Angeles et Atlanta. Il est en détention fédérale à Chicago.
Les procureurs ont déclaré que les agents avaient saisi plus de 587 000 $ de produits de la drogue sur le réseau de Chen entre 2017 et 2019, dont environ 130 000 $ qui ont été récupérés en 2017 auprès d'hommes garés dans une voiture près de Chinatown et retrouvés cachés dans un casier à viande dans une entreprise plus tard dans la journée.
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