L'enquête sur l'échec de la banque Bridgeport implique désormais un salon de jeu de banlieue
Le DaVinci's Gaming Bar à Chicago Ridge appartient à la mère de Robert Kowalski, qui est accusé d'avoir détourné des millions de la Washington Federal Bank for Savings.
Près de trois ans depuis qu'une banque de Bridgeport lourde de poids a été fermer après que les autorités ont découvert fraude massive et le président de la banque a été retrouvé pendu au domicile d'un client, l'enquête fédérale sur la Washington Federal Bank for Savings a pris une nouvelle tournure impliquant un bar de jeux vidéo de banlieue sud-ouest.
D'abord un peu de contexte : Robert Kowalski — un avocat de Chicago, gros client de la banque et ami de longue date de son défunt président John Gembara — a été mis en examen, parmi les premiers de nombreux les procureurs ont dit qu'ils s'attendent à inculper dans l'affaire.
Accusé d'avoir travaillé avec des initiés fédéraux de Washington pour détourner au moins 29 millions de dollars avant que les autorités fédérales ne ferment la banque en décembre 2017, Kowalski a clamé son innocence, blâmé la mauvaise tenue des dossiers de la banque et déposé son bilan.
Les procureurs fédéraux n'y croient pas. Ils l'ont accusé, ainsi que sa sœur Jan Kowalski, qui est également avocate, d'avoir caché plus de 567 200 $ à ses créanciers, principalement la Federal Deposit Insurance Corp. La FDIC a tenté de récupérer les millions de dollars de créances irrécouvrables que la banque a accordés à Robert Kowalski et autres. Un avocat a été désigné par le tribunal américain des faillites et le juge dans l'affaire de divorce de 6 ans de Robert Kowalski pour essayer de trouver des actifs qui pourraient être saisis par le gouvernement américain ou remis à son ex-femme.
C'est là qu'intervient le bar. Maintenant, dans le cadre de leur enquête, les autorités fédérales ont examiné un salon de jeu vidéo en vitrine à Chicago Ridge qui a ouvert ses portes il y a quelques mois.
Bien que les enquêteurs n'aient pas expliqué pourquoi ils regardaient le DaVinci's Gaming Bar, il est exploité par Nosy Rosie's LLC - qui appartient à Rosemary Kowalski, une veuve de 79 ans qui est la mère de Robert et Jan Kowalski.
Les dossiers montrent que la mère a déposé cinq réclamations contre la faillite de son fils le 2 décembre dernier, affirmant qu'il lui devait 565 500 $ pour la vente de cinq propriétés. Au moment de son dépôt, son fils et sa fille avaient déjà été accusés de fraude en matière de faillite. Et cela faisait des décennies que la famille possédait les cinq propriétés. Ses réclamations sur la succession de son fils ont ensuite été rejetées.
Deux jours après que Rosemary Kowalski a déposé ces réclamations, Jan Kowalski a déposé des documents auprès du secrétaire d'État de l'Illinois pour créer Nosy Rosie's. Elle a indiqué l'adresse de l'entreprise comme étant la maison unifamiliale de LaGrange Park où elle vit avec sa mère et son frère.
Le 13 décembre, les responsables du village de Chicago Ridge ont approuvé trois licences pour Nosy Rosie's d'exploiter le bar DaVinci et d'avoir des jeux légaux dans deux vitrines côte à côte à trois pâtés de maisons au sud de la salle des fêtes de la banlieue.
Nosy Rosie's - qui est également agréé par l'Illinois Gaming Board - possède six machines de jeux vidéo sur lesquelles près de 45 000 $ ont été misés depuis que ces machines ont été mises en service en août, selon les registres de l'État.
Rosemary Kowalski, qui n'a été inculpée d'aucun crime, n'a pas pu être jointe.
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Le maire de Chicago Ridge, Chuck Tokar, a déclaré que le village n'était pas au courant de l'implication des Kowalski dans l'enquête bancaire, affirmant que cela n'était pas apparu lors de la vérification des antécédents de son service de police.
Nous ne savions rien de tout cela, sinon nous ne leur aurions pas donné de licence, dit Tokar. Je pense que nous devrions tenir une audience pour révoquer leur permis immédiatement.
DaVinci's a été le théâtre d'un incident au début du mois impliquant la petite amie de Robert Kowalski, Natalie Lira, avec qui il a un petit garçon. Lira a été arrêtée pour une confrontation au bar le 5 octobre avec Jan Kowalski qui a repris plus tard dans la journée lorsque les Kowalski se sont rendus dans l'appartement de Lira à Oak Lawn. C'est selon un témoignage qui a été présenté alors que les procureurs ont demandé à un juge de renvoyer Robert Kowalski en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution.
Lors d'une audience le 16 octobre, la juge de district américaine Virginia Kendall a déclaré que l'incident entre la sœur de Kowalski et sa petite amie avait eu lieu dans un bar appartenant aux Kowalski.
Conscient que les autorités fédérales cherchent à saisir ses avoirs, Robert Kowalski n'a pas laissé passer le commentaire du juge. Je n'ai aucun intérêt pour ce bar, a-t-il dit à Kendall.
Mercredi, le juge a révoqué la caution de Kowalski, l'envoyant au Metropolitan Correctional Center.
Les procureurs lui avaient demandé de l'emprisonner pour avoir falsifié des témoins pour avoir contacté Theresa Gembara, la veuve du président de la banque en faillite, au sujet d'un procès qu'il a déposé le 14 octobre et qui accuse la police de Park Ridge d'avoir caché des informations sur la mort de son mari. Son action en justice demande également l'exhumation du corps de John Gembara pour une enquête plus approfondie sur sa mort, qui a été jugée comme un suicide – une conclusion que Kowalski a déclaré qu'il pensait peu probable.
Kowalski a déclaré au juge qu'il avait contacté la veuve pour lui demander de l'aide pour son procès.
Gembara, 56 ans – qui était président, chef de la direction, président et principal actionnaire de la banque que son grand-père a fondée il y a plus d'un siècle – a été retrouvé mort le 3 décembre 2017 au domicile de son ami Marek Matczuk, un entrepreneur. et le client fédéral de Washington qui avait cinq prêts en cours de la banque totalisant près de 1,8 million de dollars.
La maison d'un million de dollars de Matczuk avait été saisie environ cinq mois avant que Gembara ne soit retrouvé mort dans la chambre principale du deuxième étage – entièrement vêtu, assis sur une chaise, une corde autour du cou, l'autre extrémité de la corde enroulée autour de la balustrade d'un escalier en colimaçon.
Pas tout à fait deux semaines après la mort de Gembara, les régulateurs bancaires fédéraux ont pris la décision inhabituelle de fermer Washington Federal. Ils ont cédé ses actifs à une autre banque de Chicago, Royal Savings Bank, qui continue d'exploiter les deux anciens sites de Washington Federal - le bureau principal à Bridgeport à 2869 avenue S. Archer . et une succursale à 1410 Ouest rue Taylor . dans la Petite Italie.
La police de Park Ridge et le bureau du médecin légiste du comté de Cook ont décidé que Gembara s'était suicidé.
Ce n'est pas seulement Kowalski qui a remis en question cette conclusion. La veuve de Gembara pense également que quelqu'un l'a tué, selon son avocat. La mort fait toujours l'objet d'une enquête par les autorités fédérales.
Outre Robert Kowalski et Jan Kowalski, un grand jury fédéral a également inculpé quatre anciens employés de Gembara. Rosallie C. Corvitte, 45 ans, de Chicago, qui était directrice financière et trésorière de Washington Federal, Jane V. Iriondo, 39 ans, de Boise, Idaho, qui était secrétaire générale, Alicia Mandujano, 49 ans, de Chicago, gestionnaire de prêts, et Cathy M. Torres, 39 ans, de Chicago, agente de crédit. Ils ont été accusés d'avoir mené un programme de détournement de fonds – ce que des responsables ont déclaré que les auditeurs fédéraux n'avaient pas découvert lors d'une série d'audits de routine.
En plus de Gembara, les autres membres du conseil d'administration de la banque fermée pendant des années comprenaient également sa sœur Janice Weston, qui était également vice-président de Washington Federal, George Kozdemba, électricien à la retraite pour le Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, Lester Stepien, contrôleur d'un entreprise de conditionnement de viande de Chicago, et William M. Mahon, un allié politique de la famille Daley qui est commissaire adjoint du département des rues et de l'assainissement de Chicago.
Mahon – un capitaine de longue date de la 11th Ward Regular Democratic Organization contrôlée par la famille de l'ancien maire Richard M. Daley – a siégé au conseil d'administration de la banque pendant environ 20 ans. Pendant un certain temps, il a également été impliqué dans les approbations de prêts en tant que président du comité des prêts de la banque.
Mahon, qui n'a été inculpé d'aucun crime, est identifié dans l'acte d'accusation contre les quatre anciens employés de banque comme l'individu C. Selon l'acte d'accusation, deux des anciens employés de banque qui ont été inculpés ont gonflé les évaluations de deux propriétés que Mahon utilisé comme garantie pour les hypothèques qu'il a obtenues de la banque.
En février 2019, un grand jury fédéral a cité à comparaître les dossiers de l'hôtel de ville concernant les permis de construire pour le triple appartement de Mahon à Bridgeport, pour lesquels Washington Federal lui a accordé trois prêts totalisant plus d'un million de dollars.
Le grand jury a également assigné les dossiers de propriété de Ald. Patrick Daley Thompson (11e), le neveu de l'ancien maire. Thompson, qui n'a été inculpé d'aucun crime, a obtenu un prêt de 80 000 $ de la banque environ deux mois avant la mort de Gembara – à peu près au moment où les régulateurs découvraient des irrégularités financières à la banque. Le prêt — pour les réparations au bureau de paroisse du parti à 3659 S. Halsted St . - n'était pas garanti par une garantie et a été déposé dans le fonds de campagne du quartier.
Contribuant: Robert Herguth, Jon Seidel
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